蓝黛科技: 董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知-环球速看

2023-06-25 19:48:08来源:证券之星

证券代码:002765         证券简称:蓝黛科技              公告编号:2023-054


(资料图片)

              蓝黛科技集团股份有限公司董事会

        关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年06月25日以现场结

合通讯方式召开了第四届董事会第三十五次会议,会议拟定于2023年07月12日(星

期三)召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议公

司董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为公司2023年第二次临

时股东大会。

   (二)会议召集人:公司董事会。

   (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   (四)会议召开日期和时间:

   (1)现场会议召开时间:2023年07月12日(星期三)下午14:50。

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2023年07月12日09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票

系统投票的具体时间为:2023年07月12日09:15—15:00。

   (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向

公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

   (六)会议的股权登记日:2023年07月06日。

   (七)会议出席对象:

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参

加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

   (八)现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506

会议室。

   二、本次股东大会审议事项

   (一)提交股东大会表决的提案

   表一:本次股东大会提案名称及编码表

                                                      备注

提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏目

                                                   可以投票

非累积投票提案

         《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委

         员会签署<工业项目投资合同>的议案》

   (二)提案披露情况

   上述提案已经2023年06月25日公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,相

关 决 议 公 告 及 提 案 公 告 内 容 请 详 见 2023年 06月 26 日公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》

《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>

的公告》。

   (三)其他事项

有关规定,上述提案为股东大会普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。

                  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级

管理人员以外的其他股东,下同)的表决情况单独计票,单独计票结果将在本次股

东大会决议公告中披露。

    三、会议登记等事项

    (一)现场登记时间:2023年07月07日(星期五) ,上午9:00-12:00,下午

    (二)登记方式:

持股证明等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身

份证办理登记。

复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续;委托

代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),

公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至

公司证券法务部。

    (三)登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部;

    信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公

司证券法务部,信函上请注明“出席股东大会”字样;

    邮编:402760;

    电话:023-41410188;

    传真:023-41441126;

    邮箱地址:landai@cqld.com。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投

票具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    电话:023-41410188

传真:023-41441126

邮箱地址:landai@cqld.com

联系人:牟岚、张英

六、备查文件

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

                       蓝黛科技集团股份有限公司董事会

附件一:

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   (一)投票代码:362765

   (二)投票简称:蓝黛投票

   (三)填报表决意见或选举票数

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   (一)投票时间:2023 年 07 月 12 日的交易时间,即 09:15—09:25、09:30—11:30

和 13:00—15:00。

   (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   (一)互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 07 月 12 日 09:15—15:00

的任意时间。

   (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

                         授权委托书

  兹委托             先生(女士)代表本单位(本人)出席蓝黛科技集团股份

有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议,代表本单位(本人)依照以下指

示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署

的相关文件。

  委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  本单位(本人)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

                                 备注        表决意见

 提案

                  提案名称      该列打勾的栏目

 编码                                   同意    反对    弃权

                             可以投票

非累积投票提案

        《关于 公司 与重庆 璧山 高新技

        工业项目投资合同>的议案》

委托人姓名或名称(签章):                    委托人持股数:          股

委托人身份证号码(统一社会信用代码):              委托人股东账号:

受托人(签名):                         受托人身份证号:

委托日期:     年   月    日

说明:

“√”

  。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见,未填、错填、涂改、填写其他符号以及多

选的表决票无效,按弃权处理。

加盖单位公章。

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